Das Department of Special Investigation hat Pattanapon “DJ Man” Minthakhin und seine Frau, die Sängerin Suteewan “Baitoey” Thaweesin, vorgeladen, um drei Anklagen im Zusammenhang mit dem Forex-3D Ponzi-Betrug anzuerkennen.
Polizeichef Wisanu Chimtragool, Direktor des DSI-Büros für illegale Finanzgeschäfte, sagte, dass Herr Pattanapon, Frau Suteewan und zwei führende Akteure des Forex-3D-Betrugs vorgeladen wurden, um die Anklagepunkte der geheimen Absprache bei der Beschaffung von Darlehen zum Betrug und der Verletzung des Computer Crimes Act anzuhören. Sie sollten sich am 15. September bei den Ermittlern der DSI melden.
Die Ermittler seien zuversichtlich, dass sie genügend Beweise hätten, um die Anschuldigungen gegen sie, insbesondere gegen das prominente Paar, zu untermauern.
Die beiden gehören zu den 16 Personen, die verdächtigt werden, in den Forex-3D-Betrug verwickelt zu sein. Die 12 anderen wurden noch nicht vorgeladen. Die Ermittler seien noch dabei, die Fälle gegen sie zusammenzustellen, sagte Polizeichef Wisanu.
Herr Pattanapon alias DJ Man, früher bekannt als Pattanapon Kunjara Na Ayudhya, und seine Frau, eine Sängerin, erklärten am 20. August in einem Live-Stream auf Facebook, dass sie nie jemanden dazu verleitet hätten, in Forex-3D zu investieren, und dass sie nicht als Geschäftspartner in Forex 3D Co. aufgeführt seien. Sie seien bereit, mit der DSI zusammenzuarbeiten.
Im Jahr 2019 lud die DSI das Paar vor, um ihre Verbindung zum Eigentümer von Forex-3D, Apiruk Kothi, zu klären, der eines milliardenschweren Betrugs beschuldigt wird.
Forex-3D gab vor, ein Online-Devisenhändler mit einer auffälligen Website zu sein, war aber nicht börsennotiert und wurde als Schneeballsystem betrieben. Prominente wurden dafür bezahlt, dafür zu werben.
Die prominente Anwältin Decha Kittivittayanan, Gründerin der Facebook-Seite Tanai Khlai Took (Lawyers Relieve Suffering), erklärte am Mittwoch, dass dem prominenten Paar die gleichen Vorwürfe gemacht würden wie der bekannten Schauspielerin Sawika “Pinky” Chaidet. Die Anklagen zogen schwere Strafen nach sich, und die Chancen auf eine Freilassung auf Kaution waren gering.
Letzten Monat wurden die Schauspielerin Sawika, ihre Mutter und ihr Bruder vor Gericht angeklagt und gegen Kaution freigelassen, weil sie das Devisen-Ponzi-System betrieben hatten, mit dem Tausende von Menschen um etwa 2 Milliarden Baht betrogen wurden.
Die 36-jährige Sawika, ihre Mutter Sarinya und ihr älterer Bruder Kitichet gehörten zu den 19 Angeklagten, gegen die die Staatsanwaltschaft vor dem Strafgerichtshof Anklage wegen öffentlichen Betrugs und Computerkriminalität erhoben hatte. Allen wurde eine Kaution verweigert.
Nitithorn Kaewtor, der Anwalt von Herrn Pattanapon und seiner Frau, der Sängerin, sagte, das Paar sei zur Zusammenarbeit bereit. Sie bereiteten Dokumente vor, um den Geldtransfer an die Führungskräfte von Forex-3D zu klären, nachdem die Ermittler der DSI Fragen zu ihrer Rolle in dem Betrugsfall gestellt hatten.
Herr Nitthorn sagte, das Geld könnte die Investition des Paares in der Anfangsphase des Systems gewesen sein. Er behauptete, dass seine Kunden noch im Land seien.
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